Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор				Загвоздкiна Олена Миколаївна
(посада)		(підпис)		(прізвище та ініціали керівника)
М.П.				23.04.2015
				(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента
ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНIЯ "ПОЛАКС"
2. Організаційно-правова форма емітента
Приватне акцiонерне товариство
3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
19053819
4. Місцезнаходження емітента
65026 Одеська область д/н м. Одеса вул. Рiшельєвська, 14
5. Міжміський код, телефон та факс емітента
(048)7384585 7384591
6. Електронна поштова адреса емітента
polaks@svitonline.com
II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	23.04.2015
	(дата)

2. Річна інформація опублікована у	75 Бюлетень.Цiннi папери України		27.04.2015
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)		(дата)

3. Річна інформація розміщена на сторінці	www.polaks.informs.net.ua	в мережі Інтернет
	(адреса сторінки)		(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента		X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента		X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента		X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента		X
9. Інформація про загальні збори акціонерів		X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента		X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)		X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента		X
3) інформація про зобов'язання емітента		X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду
17. Інформація про стан корпоративного управління		X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)		X
29. Текст аудиторського висновку (звіту)
30. Річна фінансова звітність		X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки	- Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається тому, що види дiяльностi Товариства не потребують обов'язкового отримання лiцензiї. - Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається тому, що у звiтному роцi такої подiї не вiдбувалося. - Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається тому, що посада корпоративного секретаря вiдсутня. - Iнформацiя про рейтингове агентство не надається тому, що товариство не входить до числа емiтентiв, яким необхiдно рейтингування. - Iнформацiя про облiгацiї емiтента, випущенi емiтентом не надається тому що товариство не випускало облiгацiї . - Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались iншi цiннi папери. - Iнформацiя про похiднi цiннi папери, випущеннi емiтентом не надається тому, що не випускались похiднi цiннi папери - Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається, Товариство не здiйснювало викуп власних акцiї. - Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї не надається тому, що товариство не вiдноситься до пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. - Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається тому, що товариство не вiдноситься до пiдприємств якi займаються видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. - Вiдомостi щодо особливої iнформацiї та iнформацiї про iпотечнi цiннi папери, що виникала протягом року не надається тому, що таки подiї не вiдбувалися. - Звiт про стан об'єктiв нерухомостi не надається у зв'язку з його вiдсутнiстю.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ПОЛАКС"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
1 556 120 0000010230
3. Дата проведення державної реєстрації
14.03.1996
4. Територія (область)
Одеська область
5. Статутний капітал (грн)
880740.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі
0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)
11

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
68.20	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
68.32	УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМИМ МАЙНОМ ЗА ВИНАГОРОДУ АБО НА ОСНОВІ КОНТРАКТУ

10. Органи управління підприємства
д/н

11. Банки, що обслуговують емітента
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ "Райфайзен Банк "Аваль"
2) МФО банку
380805
3) Поточний рахунок
2600417474
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) Поточний рахунок
д/н

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
1) Посада
Директор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Загвоздкіна Олена Миколаївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1949
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
48
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Голова Правління в АТЗТ " Компанія " ПОЛАКС"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
19.04.2011 на 5 років
9) Опис
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін:Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Повноваження та обов'язки посадової особи: Директор в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом є повноважним представником Товариства щодо реалізації прав, повноважень та функцій, передбачених цілями та предметом діяльності Товариства. Директор без довіреності здійснює дії від імені Товариства. Він уповноважений керувати поточними справами Товариства і виконувати рішення вищого органу , представляти Товариство в відносинах з іншими юридичними особами, державними та іншими органами, вести переговори, підписувати колективний договір, укладати від імені Товариства угоди, формувати адміністрацію товариства, здійснювати прийом та звільнення з роботи працівників Товариства, видавати накази та інші розпорядчі документи щодо діяльності Товариства, обов'язкові для всіх працівників Товариства, здійснювати інші дії по оперативному управлінню Товариством. Інші посади у інших Товариствах: За сумісництвом займає посаду директора в СЖБК "Хуторок". м.Одеса, вул.Червоних Зорь 4/6 Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Голова Правління, директор Загальний стаж роботи: 48 років Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
головний бухгалтер
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Шевченко Світлана Валентинівна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1965
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
28
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Зам. Головного бухгалтера в АТЗТ " Компанія " ПОЛАКС"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
29.05.2002 до звільнення
9) Опис
У посадових осiб емiтента судимостей за корисливi та посадовi злочини немає. Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін:Зміни у персональному складі службових осіб відбуваються у разі віробничої необхідності. Повноваження та обов'язки головного бухгалтера: Здiйснює i координує органiзацiю бухгалтерського облiку господарсько - фiнансової дiяльностi пiдприємства, здiйснює контроль за ефективним використанням матерiальних, трудових i фiнансових ресурсiв. Забезпечує рацiональну органiзацiю облiку i звiтностi на пiдприємствi i його пiдроздiлах на основi прогресивних форм i методiв бухгалтерського облiку i контролю. Органiзовує та контролює складання розрахункiв щодо використання прибуткiв, затрат на виробництво, платежiв до бюджету. Своєчасно i правильно складає звiти. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років: Головний бухгалтер, бухгалтер. Інші посади у інших Товариствах : За сумісництвом займає посаду бухгалтера в ЖБК "Хуторок". м.Одеса, вул..Червоних Зорь 4/6 Загальний стаж роботи: 28 років. Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) Посада
ревізор
2) Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Карабет Ірина Валеріївна
3) Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) Рік народження**
1966
5) Освіта**
вища
6) Стаж роботи (років)**
29
7) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Директор в СП " SHURE Corporation"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано
19.04.2011 на 5 років
9) Опис
Наявності непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини у посадової особи немає. Обгрунтування змін:Зміни у персональному складі Ревізора відбуваються у разі необхідності за рішенням Загальних зборів Повноваження та обов'язки: Ревізор в межах своєї компетенцiї згiдно з дiючим законодавством та Статутом безпосередньо або через сформовану ревізійну комісію: здiйснює контроль фiнансово - господарчої дiяльностi генерального директора. Перевiрки фiнансово - господарської дiяльностi директора, проводяться ревiзiйною комiсiєю за дорученням загальних зборiв акцiонерiв, наглядової ради товариства, або за вимогою акцiонерiв, що володiють у сукупностi бiльш нiж 10 % голосiв. В якості Ревізора винагороди, у тому числі у натуральній формі, не отримує. Інші посади у інших Товариствах не обіймає. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років:бухгалтер. Загальний стаж роботи: 29 років Згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних не надано.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. ** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Директор	Загвоздкіна Олена Миколаївна	д/н д/н д/н	234	6.5	234	0	0	0
Усього			234	6.5	234	0	0	0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	Місцезнаходження	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
			0	0	0	0	0	0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*	Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**		Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій
					прості іменні	прості на пред'явника	привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
Сударев Вiктор Олексiйович	д/н д/н д/н		3366	93.5	3366	0	0	0
Усього			3366	93.5	3366	0	0	0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*		чергові	позачергові
		X
Дата проведення		24.04.2014
Кворум зборів**		100
Опис	Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 4. Звiт Директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2013 рiк i основнi напрямки дiяльностi у 2014 роцi. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Директора. 5. Звiт Ревiзора Товариства. Висновки Ревiзора по звiту та балансу Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзора Товариства. 6. Затвердження рiчного звiту Товариства, рiчних пiдсумкiв дiяльностi, звiтiв та балансу Товариства за 2013 рiк. Прийняття рiшення щодо розподiлу прибутку Товариства за 2013 рiк та виплати дивiдендiв. 7. Прийняття рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рiшення. Згiдно рiшення Директора Товариства скликанi загальнi збори Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного, згiдно запропонованих проектiв рiшень, були прийняттi рiшення "ЗА".

Вид загальних зборів*		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		05.08.2014
Кворум зборів**		100
Опис	Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 4. Про внесення змiн до Статуту Товариства. 5. Прийняття рiшення щодо виплати дивiдендiв. Згiдно рiшення Директора Товариства скликанi загальнi збори Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного, згiдно запропонованих проектiв рiшень, були прийняттi рiшення "ЗА".

Вид загальних зборів*		чергові	позачергові
			X
Дата проведення		27.10.2014
Кворум зборів**		100
Опис	Перелiк питань порядку денного: 1. Обрання членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв, прийняття рiшення про припинення повноважень членiв лiчильної комiсiї Загальних зборiв. 2. Обрання голови та секретаря Загальних зборiв. 3. Прийняття рiшень з питань порядку проведення Загальних зборiв. 4. Прийняття рiшення, щодо виплати дивiдендiв. Згiдно рiшення Директора Товариства скликанi загальнi збори Товариства та затверджено порядок денний. Осiб (особи), що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного вiдсутнi. Змiн та доповнень до порядку денного не вiдбувалося. Результати розгляду питань порядку денного: по всiм питанням порядку денного, згiдно запропонованих проектiв рiшень, були прийняттi рiшення "ЗА".

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.12.1998	450/15/1/98	Одеське ТУ ДКЦПФР	UA4000130793	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарнi iменнi	244.65	3600	880740.00	100.000000000000
Опис		В звiтному роцi Товариство цiннi папери не випускало, рiшення про їх випуск не приймало. Цінні папери Емітента на організаційно оформлених ринках не обертаються. Заяви для включення цінних паперів до лiстингу Емітентом не надавались. Обіг цінних паперів Емітента здійснюється лише на внутрішньому ринку України. Спосiб розмiщення акцiй: акцiї розмiщеннi в повному обсязi серед визначеного кола осіб. Мета додаткової емісії: у звітному році емісії не було. Дострокове погашення - не відбувалося.

XII. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис. грн.)		Орендовані основні засоби (тис. грн.)		Основні засоби, всього (тис. грн.)
	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду	на початок періоду	на кінець періоду
1. Виробничого призначення:	1091.8	1051.1	0	0	1091.8	1051.1
будівлі та споруди	986.6	962.1	0	0	986.6	962.1
машини та обладнання	101.5	88.6	0	0	101.5	88.6
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	3.7	0.4	0	0	3.7	0.4
2. Невиробничого призначення:	0	0	0	0	0	0
будівлі та споруди	0	0	0	0	0	0
машини та обладнання	0	0	0	0	0	0
транспортні засоби	0	0	0	0	0	0
інші	0	0	0	0	0	0
Усього	1091.8	1051.1	0	0	1091.8	1051.1
Опис	Облiк руху основних засобiв Товариства ведеться згiдно Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №7 "Основнi засоби", затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 27.04.2000 року, №92 Аналiтичний та синтетичний облiк основних засобiв Товариства ведеться вiдповiдно до вимог чинного законодавства України. Синтетичнi рахунки заведенi у вiдповiдностi до Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку" вiд 30.11.1999 року №291. Облiк основних засобiв ведеться на рахунку №10 "Основнi засоби". Нарахування зносу основних засобів проводиться за прямолінейним методом. Термiни користування основними засобами: будiвлями i спорудами в середньому 20-50 рокiв, машинами i обладнаннями - 5-12 рокiв. Товариство користується основними засобами на таких умовах: використання засобiв здiйснюється за їх цiльовим призначенням для здiйснення виробничої дiяльностi Товариства. Первiсна вартiсть основних засобiв на кiнець звiтного року - 1829.6 тис.грн., ступiнь їх зносу - 42,55%, сума нарахованого зносу станом на 31.12.2014р. - 778,5 тис.грн. Змiни у вартостi основних засобiв обумовленi їх надходженням та вибуттям протягом року. Обмежень на використання майна Емiтента немає. Утримання активiв здiйснюється господарським способом, мiсцезнаходженя основних засобiв згідно реєстраційних документів. Особливостей по екологiчних питаннях, якi б могли позначитися на використаннi активiв підприємства не спостерігається. На даний час Товариство не визначилося щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, так як такi плани потребують значних грошових вкладень та залучення кредитних ресурсів, вартість яких є високою. Товариство не проводило капітального будивніцтва, розширення або удосконалення основних засобів.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)	2315.8	1070.8
Статутний капітал (тис. грн.)	880.7	880.7
Скоригований статутний капітал (тис. грн)	880.7	880.7
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(2315.800 тис.грн. ) більше скоригованого статутного капіталу(880.700 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капiталу вiдповiдає величинi статутного капiталу, розрахованому на кiнець року.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис. грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	Х	0.00	Х	Х
Зобов'язання за цінними паперами	Х	0.00	Х	Х
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	Х	0.00	Х	Х
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	Х	0.00	Х	Х
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	Х	0.00	Х	Х
За векселями (всього)	Х	0.00	Х	Х
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	Х	0.00	Х	Х
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	Х	0.00	Х	Х
Податкові зобов'язання	Х	176.90	Х	Х
Фінансова допомога на зворотній основі	Х	0.00	Х	Х
Інші зобов'язання	Х	173.90	Х	Х
Усього зобов'язань	Х	350.80	Х	Х
Опис

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2012	1	0
2	2013	1	0
3	2014	3	2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (запишіть):

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток	X
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше (запишіть):

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (запишіть):	Прийняття рішення, щодо виплати дивідендів

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)	Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради	0
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві	0
Кількість представників держави	0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій	0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб	0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?	0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні )	Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше (запишіть)	Наглядова Рада Статутом не передбачена

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X
Інше (запишіть):	Наглядова Рада Статутом не передбачена

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства		X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	Наглядова Рада Статутом не передбачена

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)	Так, введено посаду ревізора

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 1 осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Ні	Ні	Ні	Так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Так	Ні	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні ) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

	Так	Ні
Положення про загальні збори акціонерів	X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган (правління)	X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію ( або ревізора )	X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть):

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Так	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Так	Ні	Ні	Ні
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Так	Так	Ні
Статут та внутрішні документи	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Так	Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Так

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X
Інше (запишіть)

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором		X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи	X
За дорученням загальних зборів		X
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть)

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть)

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ;
яким органом управління прийнятий:
Чи оприлюднена інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні
укажіть, яким чином її оприлюднено:
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
СУБ'ЄКТА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

			КОДИ
		Дата(рік, місяць, число)	2015 | 01 |01
Підприємство	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ "ПОЛАКС"	за ЄДРПОУ	19053819
Територія	Одеська область	за КОАТУУ	5110100000
Організаційно-правова форма господарювання	Приватне акцiонерне товариство	за КОПФГ	111
Вид економічної діяльності	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	за КВЕД	68.20
Середня кількість працівників	11
Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком
Адреса, телефон	65026 Одеська область м. Одеса вул. Рiшельєвська, 14 (048)7384585

Форма № 1-м
1. Баланс на "31" грудня 2014 р.

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи
Незавершені капітальні інвестиції	1005	--	--
Основні засоби:	1010	1091.8	1051.1
- первісна вартість	1011	1829.3	1829.6
- знос	1012	( 737.5 )	( 778.5 )
Довгострокові біологічні активи:	1020	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	--	--
Інші необоротні активи	1090	--	--
Усього за розділом I	1095	1091.8	1051.1
II. Оборотні активи
Запаси	1100	1.3	2.0
- у тому числі готова продукція	1103	--	--
Поточні біологічні активи	1110	--	--
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:	1125	240.4	183.8
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	--	--
- у тому числі податок на прибуток	1136	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	45.6	1386.1
Поточні фінансові інвестиції	1160	--	--
Гроші та їх еквіваленти	1165	5.9	39.6
Витрати майбутніх періодів	1170	3.4	4.0
Інші оборотні активи	1190	--	--
Усього за розділом II	1195	296.6	1615.5
ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--
Баланс	1300	1388.4	2666.6

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	880.7	880.7
Додатковий капітал	1410	6.7	6.7
Резервний капітал	1415	--	9.2
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	183.4	1419.2
Неоплачений капітал	1425	( -- )	( -- )
Усього за розділом I	1495	1070.8	2315.8
II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	--	--
ІІІ. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків	1600	--	--
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--
- товари, роботи, послуги	1615	262.0	144.6
розрахунками з бюджетом	1620	16.1	176.9
у тому числі з податку на прибуток	1621	--	--
- зі страхування	1625	--	--
- з оплати праці	1630	--	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	39.5	29.3
Усього за розділом IІІ	1695	317.6	350.8
ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття	1700	--	--
Баланс	1900	1388.4	2666.6

2. Звіт про фінансові результати за рік 2014
Форма N 2-м

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	5960.2	1239.7
Інші операційні доходи	2120	--	88.0
Інші доходи	2240	--	--
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	5960.2	1327.7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 1238.9 )	( 1151.4 )
Інші операційні витрати	2180	( 324.1 )	( 149.4 )
Інші витрати	2270	( -- )	( -- )
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	( 1563.0 )	( 1300.8 )
Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)	2290	4397.2	26.9
Податок на прибуток	2300	( -- )	( 8.2 )
Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)	2350	4397.2	18.7

Директор	Загвоздкiна Олена Миколаївна
Головний бухгалтер	Шевченко Світлана Валентинівна